![出售、购买、运输假币罪概念]( "出售、购买、运输假币罪概念")
- 出售、购买、运输假币罪，是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为。...
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![妨害信用卡管理罪量刑标准]( "妨害信用卡管理罪量刑标准")
- 有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(1)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输...
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![违规出具金融票证罪]( "违规出具金融票证罪")
- 违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员，违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的行为。...
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![违法运用资金罪司法解释]( "违法运用资金罪司法解释")
- 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十一条[违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定...
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![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪量刑标准]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪量刑标准")
- 1、窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯本罪...
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![骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念]( "骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念")
- 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。...
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![伪造、变造金融票证罪量刑标准]( "伪造、变造金融票证罪量刑标准")
- 1、有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没...
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![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪立案标准]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪立案标准")
- 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。...
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![出售、购买、运输假币罪构成要件]( "出售、购买、运输假币罪构成要件")
- (一)主体要件本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均可构成。由于伪造货币并出售或者运输伪造的货币的要以伪造货币罪从重处罚，因此本罪的主体实际上是伪造货币者以外的自然人。当然即便是伪造货币者以外的自然人，如果事先与伪造者通谋的，也...
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![违法运用资金罪构成要件]( "违法运用资金罪构成要件")
- 1、客体要件本罪所侵害的客体是他人的财产所有权;2、客观要件本罪在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的行为。3、主体要件本罪的主体为特殊主体，即社...
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![出售、购买、运输假币罪量刑标准]( "出售、购买、运输假币罪量刑标准")
- 出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念")
- 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为。...
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![伪造、变造金融票证罪的认定]( "伪造、变造金融票证罪的认定")
- 一、罪与非罪的界限行为人故意伪造、变造金融票证的原则上都构成犯罪，如果行为人是由于过失而误写、错填票证有关内容的当然不能以犯罪论处。同时行为人虽系有意伪造、变造金融票证，但其主观上确实出于自我欣赏、收藏等个人目的，而且客观上也确实没有使票证流通的，可视为《刑...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪的认定")
- 适用本罪时，应注意区分伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪与伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪及盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪的界限。两者在犯罪对象、犯罪行为方式上都有易混淆之处，其主要区别在于：1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是国家的金...
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![违法运用资金罪的认定]( "违法运用资金罪的认定")
- 一、本罪与背信运用受托财产罪的界限从犯罪构成上来看，本罪与背信运用受托财产罪的区别在于：其一，两罪的客观行为表现不同。本罪是违反国家相关规定运用社会保障基金、住房公积金以及其它一些公众资金的行为，而背信运用受托财产罪则是违背受托义务，擅自运用客户资金以及其他委...
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![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪构成要件]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪构成要件")
- (一)主体要件本罪的主体为一般主体，可以是达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人，也可以是单位。由于伪造、变造、转让金融业务经营许可证这三种行为特征不同，从事犯罪活动的主体也会有所差异。一般而言，伪造、变造经营许可证的行为是个人所为，当然也不排除个别单位也可...
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![变造货币罪立案标准]( "变造货币罪立案标准")
- 变造货币，总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉。...
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![吸收客户资金不入账罪构成要件]( "吸收客户资金不入账罪构成要件")
- (一)客体要件侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。(二)客观要件客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。“吸收客户资金不入账”，是指不记入金融机构的法定存款账目，以逃避国家金融监管，至于是否记入法定账目以外设立...
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![非法吸收公众存款罪概念]( "非法吸收公众存款罪概念")
- 非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。...
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![利用未公开信息交易罪概念]( "利用未公开信息交易罪概念")
- 利用未公开信息交易罪，是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券、期货交...
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![违法发放贷款罪的认定]( "违法发放贷款罪的认定")
- 一、本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因不能按期偿还贷款本息造成贷款人损失的，由于行为人对损...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的认定")
- (一)本罪与非罪的界限诱骗投资者买卖证券、期货合约罪属于结果犯，即行为人所实施的行为必须造成了严重的后果，才构成本罪，否则，即使行为人实施了前述行为，也只能按一般违法行为处理，依据情况追究民事责任或行政责任。此外，司法实践中也必须将本罪与预测错误区分开来。(二)本罪与...
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![非法吸收公众存款罪构成要件]( "非法吸收公众存款罪构成要件")
- 1、客体要件 非法吸收公众存款罪客体是国家的金融信贷秩序。 2、客观要件 本罪客观方面表现为，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以或者不以吸收公众存款的名义，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息，扰乱金融秩序的行为。 所谓公众即吸收存款对象的不特定性，指社会上大...
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![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪立案标准]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪立案标准")
- 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)获利或者避免损失数额累计在五万元以...
- 31893
![擅自设立金融机构罪立案标准]( "擅自设立金融机构罪立案标准")
- 未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的;(二)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融...
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