![反洗钱法律责任有哪些？]( "反洗钱法律责任有哪些？")
- 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负...
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![对于偷税漏税是不是反洗钱上游？]( "对于偷税漏税是不是反洗钱上游？")
- 一、对于偷税漏税是不是反洗钱上游偷税漏税不是反洗钱。偷税罪，是指纳税人、扣缴义务人故意违反税收法规、采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证、在账簿上多列支出或者不列、少列收入、经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段，不缴或者少缴应...
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![非法集资和反洗钱]( "非法集资和反洗钱")
- 我想知道是不是非法集资就是反洗钱呀你好，对于非法集资就是反洗钱的回答如下非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还...
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![金融反洗钱假币网络诈骗的目的是什么]( "金融反洗钱假币网络诈骗的目的是什么")
- 为了维护社会经济秩序，同时也是为了更好保护人民的财产权益。网络诈骗是一种有别于普通诈骗的高科技犯罪，其隐蔽性强、渗透性强、危害范围广。法律依据：《中华人民共和国刑法》《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处...
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![我国的网络诈骗属于反洗钱吗？]( "我国的网络诈骗属于反洗钱吗？")
- 网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。网络诈骗本身就是违法行为，但单纯的网络诈骗并不会变成洗钱行为。但是有许多人就是通过网络诈骗这种方式来掩藏洗钱行为...
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![民间借贷与反洗钱]( "民间借贷与反洗钱")
- 债权是得请求他人为一定行为的民法上权利。本于权利义务相对原则，相对于债权者为债务，即必须为一定行为的民法上义务。因此债之关系本质上即为一司法上的债权债务关系，债权和债务都不能单独存在，否则即失去意义。债权债务可以转移也可以因债务人的偿还行为而消失。但不管是债...
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![反洗钱非法集资特征具体为哪些？]( "反洗钱非法集资特征具体为哪些？")
- 当今社会，许多不务正业的违法犯罪分子试图通过反洗钱非法集资的行为来谋得不义之财。然而法网恢恢疏而不漏，不法分子终将受到法律的制裁，正义将得以延续。那么反洗钱非法集资特征具体为哪些呢?下面就随小编一起来看看吧。一、非法集资的特征(一)未经有关部门依法批准或者借...
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![反洗钱商业秘密分为]( "反洗钱商业秘密分为")
- 反洗钱调查为了调查核实可疑交易活动，有效解决紧急情况下犯罪资金转移、外逃等问题，第二十三条至二十六条规定了国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查。...
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![反洗钱行政处罚有哪些]( "反洗钱行政处罚有哪些")
- 反洗钱行政处罚有哪些《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二条本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：(一)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(二)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(三)保险公司、保...
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![反洗钱犯罪的主观要件是什么?]( "反洗钱犯罪的主观要件是什么?")
- 在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?...
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![反洗钱行政处罚裁量基准]( "反洗钱行政处罚裁量基准")
- 行政处罚自由裁量基准行政处罚自由裁量权，是指劳动和社会保障行政部门各级行政机关在实施行政处罚时，在法律、法规或者规章规定的范围内，可以合理适用处罚种类、处罚幅度的权限。为防止自由裁量权的滥用，全国各地各级行政机关纷纷推出各种裁量基准，为自由设定“标尺”。...
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![反洗钱与非法集资的概念是什么]( "反洗钱与非法集资的概念是什么")
- 反洗钱与非法集资的概念是什么？下面本站小编就为您详细介绍。一、反洗钱与非法集资的概念是什么?1、反洗钱反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来...
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![我国非法集资和反洗钱区别是什么？]( "我国非法集资和反洗钱区别是什么？")
- 非法集资在我们生活中是经常可以遇到的，一般非法集资都是通过诱骗的手段来诱骗很多的投资者来投资，筹集到很多的资金之后就会直接跑路，这样就会给受害者带来巨大的损失，我国的相关法规也对此违法行为有着相应的处罚，那非法集资和反洗钱区别是什么?下面就对此问题进行详细的介...
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![网络诈骗属于反洗钱吗]( "网络诈骗属于反洗钱吗")
- 一、网络诈骗属于反洗钱吗网络诈骗不属于反洗钱。网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、...
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![反洗钱等级划分5个等级最新]( "反洗钱等级划分5个等级最新")
- 反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客户）、一般风险客户（B类客户）、低风险客户（C类客户），并在柜台...
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![如何进行反洗钱调查？]( "如何进行反洗钱调查？")
- 当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施，是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径第二十三条国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构...
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![反洗钱行政处罚权部门]( "反洗钱行政处罚权部门")
- 行政处罚是行政制裁的一种形式，指行政机关或其他行政主体依法定职权和程序对违反行政法规尚未构成犯罪的相对人给予行政制裁的具体行政行为。在作出了行政处罚之后，可以申请进行听证，对于行政处罚程序，在《行政处罚法》中作出了明确的规定。至于行政处罚的种类，则主要包括了七...
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![反洗钱工作的行政处罚权实施主体是谁？]( "反洗钱工作的行政处罚权实施主体是谁？")
- 反洗钱行政处罚有直接的金钱的罚款，以及一定时间的刑期规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。适用于在中华人民共和国境内依法设立的下...
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![非法集资就是反洗钱]( "非法集资就是反洗钱")
- 我想知道是不是非法集资就是反洗钱呀你好，对于非法集资就是反洗钱的回答如下非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还...
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![反洗钱行政处罚标准可以执行吗？]( "反洗钱行政处罚标准可以执行吗？")
- 一、反洗钱行政处罚标准可以执行吗?反洗钱行政处罚标准可以执行的。行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。这是我国首次以立法的形式明确“行政处罚”的定义。如果当事人在遇到处理刑事案件...
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![银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法]( "银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法")
- 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域...
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![反洗钱行政处罚的对象]( "反洗钱行政处罚的对象")
- 反洗钱的监督部门有哪些《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有：“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。《反洗钱法》第4条规定：“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监...
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![不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？]( "不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？")
- 一、不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？不具有反洗钱行政处罚权的机构是国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构；根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机...
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![消费权益反洗钱职责]( "消费权益反洗钱职责")
- 哪些机构负有反洗钱监督检查职责反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁，是开展反洗钱工作的重要机构。反洗...
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![反洗钱与经济犯罪]( "反洗钱与经济犯罪")
- 刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种，刑法中对于不同的犯罪情形以及类...
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