當前位置:普法百科網 >

相關流水的法律常識

詐騙罪會查銀行流水嗎
  • 詐騙罪會查銀行流水嗎

  • 律師解答:會的。律師解析:詐騙如果銀行卡的流水與案件的犯罪事實有關聯的,會查銀行卡流水。但是不能以銀行流水定性詐騙金額,應當以實際詐騙數額或者已經準備詐騙的數額計算為犯罪數額。判刑標準:1、詐騙公私財產數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;2...
  • 9142
網絡詐騙多次犯流水19萬最少判幾年
  • 網絡詐騙多次犯流水19萬最少判幾年

  • 網絡詐騙多次犯流水19萬最少判幾年詐騙金額在19萬,屬於數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以...
  • 31993
公租房發放工資流水證明
  • 公租房發放工資流水證明

  • 公租房可以繼承嗎公租房又稱公共租賃住房,是指由國家提供政策支持,各種社會主體通過新建或者其他方式籌集房源、專門面向中低收入羣體出租的保障性住房,是一個國家住房保障體系的重要組成部分。公共租賃住房不是歸個人所有,而是由政府或公共機構所有,用低於市場價或者承租者承...
  • 30068
法院財產保全要怎樣查銀行流水
  • 法院財產保全要怎樣查銀行流水

  • 法院財產保全要怎樣查銀行流水一、申請財產保全時,如果只知道被告身份證號的,可以由根據身份證號和姓名直接到相關銀行查詢其開户及存款情況。如果知道被告身份證號的,通過公安機關也就可以查到被告的姓名,而在銀行查詢系統中,是可以通過姓名或身證號碼進行查詢的,所以通過到分...
  • 27205
網絡詐騙從犯流水6萬最少判多久
  • 網絡詐騙從犯流水6萬最少判多久

  • 網絡詐騙從犯流水6萬最少判多久詐騙金額在6萬,屬於數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有...
  • 12151
幫信罪30萬流水會不會起訴
  • 幫信罪30萬流水會不會起訴

  • 一、幫信罪30萬流水會不會起訴1、不管幫信案件的涉案金額是30萬,還是幫信行為人獲利金額是30萬,都有可能會被檢察院起訴。幫信罪不予起訴需要滿足的條件包括犯罪情節明顯輕微,危害不大,檢察院認為幫信罪的罪名不成立等。再者若是幫信案件已經兩次被退回偵查,且每次偵查後的證...
  • 5755
幫信罪銀行流水4千萬能不判刑辦取保麼?
  • 幫信罪銀行流水4千萬能不判刑辦取保麼?

  • 一、幫信罪銀行流水4千萬能不判刑辦取保麼?幫信罪銀行流水4千萬能不判刑是可以辦理取保候審的,只要符合取保候審條件就可以。幫信罪獲利三萬的會被判處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。單位犯罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員直...
  • 17836
住房貸款沒有流水
  • 住房貸款沒有流水

  • 如何快速申請住房貸款(一)衡量自身的貸款資質當前信貸金額緊縮,銀行對貸款人的審核也更加嚴格,銀行將從多方面審核:如學歷、工作性質、工作收入、信用記錄、名下擁有資產等等。若學歷在本科以上,工作收入是月還款金額的2倍以上,工作單位是國企或者世界500強,徵信記錄良好,會是銀...
  • 3617
買賣假的銀行流水是什麼罪
  • 買賣假的銀行流水是什麼罪

  • 買賣假的銀行流水是什麼罪偽造銀行卡流水蓋的是假的銀行公章,涉嫌觸犯偽造公司、企業、事業單位、人民團體印章罪。如果用於騙取貸款,還有可能構成貸款詐騙罪。根據有關法律規定,以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兑、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構...
  • 9221
提供虛假流水導致貸款沒辦成算詐騙罪嗎
  • 提供虛假流水導致貸款沒辦成算詐騙罪嗎

  • 一、提供虛假流水導致貸款沒辦成算詐騙罪嗎?提供虛假流水導致貸款沒辦成的不算詐騙罪,詐騙罪的認定標準是:1、侵犯的客體是公私財物所有權。有些犯罪活動,雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經濟利益,但因其侵犯的客體不是或者不限於公私財產所有權。2、在客觀上表現...
  • 26061
申請強制執行是否需要銀行流水
  • 申請強制執行是否需要銀行流水

  • 申請強制執行申請強制執行是最常見也是最有效的法律途徑,但是這個必須要求債權人確定債務人隱匿了財產或者擁有固定資產,才能執行。申請強制執行的程序也並不簡單,下面是主要程序。1、申請發生法律效力的民事判決、裁定以及刑事判決、裁定,當事人必須履行。一方拒絕履行的,對...
  • 31286
網絡詐騙連續犯流水5000怎麼處理
  • 網絡詐騙連續犯流水5000怎麼處理

  • 網絡詐騙連續犯流水5000怎麼處理網絡詐騙公私財物價值5000元為數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元...
  • 21530
買房銀行流水不夠定金能退嗎
  • 買房銀行流水不夠定金能退嗎

  • 律師解析:一般是不能退的,但是若出現下列兩種情況則可以要求退還定金:1、房產商無銷售許可證或者產權證,造成不能達成房屋購買合同的賣方應將定金返還;2、當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不...
  • 14542
詐騙罪多次犯流水6000多能不能取保候審
  • 詐騙罪多次犯流水6000多能不能取保候審

  • 詐騙罪多次犯流水6000多能不能取保候審滿足法定條件的,則可以取保候審。《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條規定,人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候審:(一)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的;(二)可能判處有期徒刑...
  • 3447
上市公司股東提交銀行流水
  • 上市公司股東提交銀行流水

  • 上市公司股東提交銀行流水根據《個人所得税法》一般來説企業的税後利潤應當分配給股東。而股東取得的利息、股息、紅利所得也應該徵收個人所得税。股東分紅繳税計算方法:1、個人股東按照應得紅利的20%繳納個人所得税。2、從上市公司得到的分紅可以減半繳納徵税。3、外國人...
  • 30758
洗錢連續犯流水9萬會判多少年
  • 洗錢連續犯流水9萬會判多少年

  • 洗錢連續犯流水9萬會判多少年洗錢9萬處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,沒收實施以上犯罪的所得及...
  • 19012
誤工費沒有銀行流水只有微信收入記錄能嗎
  • 誤工費沒有銀行流水只有微信收入記錄能嗎

  • 誤工費沒有銀行流水只有微信收入記錄能嗎【問題解析】誤工費沒有銀行流水只有微信收入記錄不可以。誤工費如果沒有銀行流水的可以由公司開具誤工證明,誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。誤工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持...
  • 16723
幫信罪流水上億怎麼判?
  • 幫信罪流水上億怎麼判?

  • 一、幫信罪流水上億怎麼判幫信罪流水1個億判三年以下有期徒刑。幫信罪會處於三年以下有期徒刑,如果金額過大會處於三年到五年不等有期徒刑。所以這件案子的犯罪嫌疑人會被判處三年到五年有期徒刑,並且會處以罰款。《刑法》第二百八十七條之二明知他人利用信息網絡實施犯罪,...
  • 9325
幫信罪流水15萬一般多長時間會判?
  • 幫信罪流水15萬一般多長時間會判?

  • 一、幫信罪流水15萬一般多長時間會判?1、幫信罪流水15萬一般二個月以內宣判根據《刑事訴訟法》第二百零八條人民法院審理公訴案件,應當在受理後二個月以內宣判,至遲不得超過三個月。對於可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件,以及有本法第一百五十八條規定情形之一的,經...
  • 21162
建設銀行住房貸款流水
  • 建設銀行住房貸款流水

  • 如何快速申請住房貸款(一)衡量自身的貸款資質當前信貸金額緊縮,銀行對貸款人的審核也更加嚴格,銀行將從多方面審核:如學歷、工作性質、工作收入、信用記錄、名下擁有資產等等。若學歷在本科以上,工作收入是月還款金額的2倍以上,工作單位是國企或者世界500強,徵信記錄良好,會是銀...
  • 28985
洗錢罪流水7億最少判多少年
  • 洗錢罪流水7億最少判多少年

  • 洗錢罪流水7億最少判多少年洗錢達到7億屬於情節嚴重,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位洗錢的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照上述規定處罰。法律依據《刑法》第一百九十一條第一款為掩飾、隱瞞...
  • 31718
銷售讓我做假流水買房違法嗎?
  • 銷售讓我做假流水買房違法嗎?

  • 律師解析:做假流水買房違法,不僅違法還是犯罪的行為。我國《刑法》規定,以欺騙手段取得銀行貸款、票據承兑、信用證、保函等,給銀行構造成重大損失的,涉嫌騙取貸款、票據承兑、金融票證罪,一般會處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。如果造成特別重大損失或者有其他特...
  • 24893
單位涉嫌非法集資詐騙罪流水20萬會判多少年
  • 單位涉嫌非法集資詐騙罪流水20萬會判多少年

  • 單位涉嫌非法集資詐騙罪流水20萬會判多少年單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑...
  • 7936
結婚買房離婚分財產看流水嗎
  • 結婚買房離婚分財產看流水嗎

  • 結婚買房離婚分財產看流水嗎可以的,離婚時一方隱藏夫妻共同財產的,離婚後,另一方發現有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請求再次分割夫妻共同財產。根據《民法典》(2021年1月1日起實施)規定:第1092條離婚時,一方隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產,或偽造債務企圖侵佔另一方財...
  • 24344
詐騙罪多次犯流水1000判幾年
  • 詐騙罪多次犯流水1000判幾年

  • 詐騙罪多次犯流水1000判幾年詐騙1000元屬於治安案件。詐騙1000元雖然不能達到刑事立案標準,但是可以作為治安案件立案,會被公安機關處五日以上十日以下拘留,可以並處五百元以下罰款。情節較重的,處十日以上十五日以下拘留,可以並處一千元以下罰款。2、法律依據:《中華人民共和...
  • 31283