![信用卡詐騙罪立案標準]( "信用卡詐騙罪立案標準")
- 進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的; (二)惡意透支，數額在一萬元以上的。 《刑法》第一百九十六條規定的惡意透支，是指持卡...
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![集資詐騙罪的認定]( "集資詐騙罪的認定")
- (一)區分集資詐騙罪與非罪的界限1、行為人主觀上是否具有非法佔有他人財物的目的。如果行為人無此目的，其行為屬於一般的集資借貸。即使行為人為獲得集資款而行意誇大了回報集資的條件，而且集資後因經營管理不善或市場因素變化等原因造成虧損而無力償付集資本息並引起糾紛...
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![票據詐騙罪構成要件]( "票據詐騙罪構成要件")
- (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人的財物所有權，又侵犯了國家的金融管理制度。金融票據是可流通轉讓的信用支付工具。廣義的金融票據包括各種有價證券，狹義的金融票據僅指匯票、本票和支票。作為一種可流通轉讓的有價證券，金融票據具有有價性、物權性、無因...
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![票據詐騙罪立案標準]( "票據詐騙罪立案標準")
- 根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定，進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1.個人進行金融票據詐騙，數額在5000元以上的;2.單位進行金融票據詐騙，數額在10萬元以上的。...
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![信用卡詐騙罪概念]( "信用卡詐騙罪概念")
- 信用卡詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反信用卡管理法規，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。...
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![貸款詐騙罪構成要件]( "貸款詐騙罪構成要件")
- (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了銀行或者其他金融機構對貸款的所有權，還侵犯國家金融管理制度，貸款是指作為貸款人的銀行或者其他金融機構對借款人提供的並按約定的利率和期限還本付息的貨幣資金。在現代社會中、隨着國民經濟和社會發展對資金需求的愈益增大...
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![集資詐騙罪概念]( "集資詐騙罪概念")
- 集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。...
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![金融憑證詐騙罪概念]( "金融憑證詐騙罪概念")
- 金融憑證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，騙取他人財物，數額較大的行為。...
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![信用卡詐騙罪的認定]( "信用卡詐騙罪的認定")
- (一)本罪與非罪的界限1、構成冒用他人信用卡進行詐騙犯罪的行為人主觀上必須具備騙取他人財物的目的。只有主觀上具備詐騙的故意，客觀上有冒用他人信用卡的行為，才能構成本罪。實踐中有的信用卡持有人將自已的信用卡借給他人使用，如借給自己的親屬、朋友等。在表現形式上使...
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![金融憑證詐騙罪構成要件]( "金融憑證詐騙罪構成要件")
- (一)客體要件本罪所侵害的客體是複雜客體。既侵犯了國家有關金融憑證的管理制度，同時又對公私財產的所有權造成損害。從廣義上來説，匯票、本票、支票都屬於銀行的結算憑證，與委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證等金融憑證具有相同的性質。但作為本罪行為對...
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![集資詐騙罪司法解釋]( "集資詐騙罪司法解釋")
- 最高人民法院《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：第一條違反國家金融管理法律規定，向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金...
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![貸款詐騙罪量刑標準]( "貸款詐騙罪量刑標準")
- 有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處...
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![貸款詐騙罪立案標準]( "貸款詐騙罪立案標準")
- 以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在1萬元以上的，應予立案追究。...
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![保險詐騙罪司法解釋]( "保險詐騙罪司法解釋")
- 《最高人民法院關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》八、根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十六條規定，進行保險詐騙活動，數額較大的，構成保險詐騙罪。個人進行保險詐騙數額在1萬元以上的，屬於“數額較大”;個人進行保險詐騙數...
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![有價證券詐騙罪概念]( "有價證券詐騙罪概念")
- 有價證券詐騙罪，是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的行為。...
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![有價證券詐騙罪的認定]( "有價證券詐騙罪的認定")
- 有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪的界限。有價證券詐騙罪與偽造、變造國家有價證券罪是相互關聯的犯罪，存在着共同點，如都是故意犯罪，都侵害了國家有價證券的管理制度。二者的主要區別有：(1)犯罪客體不同。本罪所侵害的客體是國家的有價證券管理制度和公私財產，而偽...
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![金融憑證詐騙罪的認定]( "金融憑證詐騙罪的認定")
- (一)本罪與詐騙罪的界限本罪與詐騙罪，兩者之間存在着法條競合關係。行為人以金融憑證進行詐騙屬於詐騙罪的一種表現形式，前者即本罪為特別法條，後者即詐騙罪為一般法條。根據法條競合適用的原則，除有特別規定的除外，應依特別法條在這裏即為本罪定罪量刑。(二)本罪與偽造、變造...
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![金融憑證詐騙罪立案標準]( "金融憑證詐騙罪立案標準")
- 使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行金融憑證詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)...
- 16036
![票據詐騙罪的認定]( "票據詐騙罪的認定")
- (一)本罪與非罪的界限行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財物為目的是區別罪與非罪的重要標準。《刑法》第一百九十四條為避免混淆罪與非罪的界限，對行為人主觀方面的一些狀況進行了特別規定。如使用偽造、變造、或者作廢的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”...
- 15643
![信用卡詐騙罪量刑標準]( "信用卡詐騙罪量刑標準")
- 1、實施信用卡詐騙行為進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者...
- 22354
![有價證券詐騙罪立案標準]( "有價證券詐騙罪立案標準")
- 使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行保險詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行保險詐騙，數額在五萬元以上的。...
- 22644
![信用證詐騙罪司法解釋]( "信用證詐騙罪司法解釋")
- 最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（已失效）根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十三條規定，利用信用證進行詐騙活動的，構成信用證詐騙罪。個人進行信用證詐騙數額在10萬元以上的，屬於“數額巨大”;個人進行信用...
- 10046
![信用證詐騙罪立案標準]( "信用證詐騙罪立案標準")
- 進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的...
- 3820
![票據詐騙罪量刑標準]( "票據詐騙罪量刑標準")
- 1、有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無...
- 22782
![信用證詐騙罪量刑標準]( "信用證詐騙罪量刑標準")
- 1、實施信用證詐騙行為進行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，...
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