![金融机构反洗钱义务是什么？]( "金融机构反洗钱义务是什么？")
- 反洗钱金融监管机构模式包括统一监管模式和分业监管模式,各有优点和不足。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式,反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行,中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反...
- 22879
![反洗钱行政处罚的对象是]( "反洗钱行政处罚的对象是")
- 行政处罚的适用对象是哪些违反行政管理秩序的行政违法者，且具有一定的责任能力。...
- 13058
![什么是洗钱和反洗钱]( "什么是洗钱和反洗钱")
- 刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种，刑法中对于不同的犯罪情形以及类...
- 7420
![银行如何做好打击非法集资反洗钱工作？]( "银行如何做好打击非法集资反洗钱工作？")
- 近年来，在金融犯罪领域，非法集资犯罪日益猖獗，不少人深陷其中，造成了严重资金损失。而这类犯罪形式也是不法分子洗钱的渠道之一，不少非法集资案件都会牵扯出洗钱犯罪活动。对于金融机构而言，要加强管理，提高打击非法集资力度，那么银行如何做好打击非法集资反洗钱工作？下面小编就给...
- 13529
![2024年反洗钱等级划分5个等级]( "2024年反洗钱等级划分5个等级")
- 反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客户）、一般风险客户（B类客户）、低风险客户（C类客户），并在柜台...
- 15751
![反洗钱犯罪的主观要件是什么?]( "反洗钱犯罪的主观要件是什么?")
- 在很多集资诈骗案件中，都蕴藏着洗钱犯罪，这种犯罪手法主要是通过多种途径将非法所得变成合法形式，以便犯罪分子套现，从而实现非法占有的目的。认定一种犯罪要从构成要件出发，那么，反洗钱犯罪的主观要件是什么?下面我们通过本文一起学习了解下。一、反洗钱犯罪的主观要件是什么?...
- 14771
![反洗钱等级划分5个等级最新]( "反洗钱等级划分5个等级最新")
- 反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客户）、一般风险客户（B类客户）、低风险客户（C类客户），并在柜台...
- 4741
![不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？]( "不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？")
- 一、不具有反洗钱行政处罚权的机构是哪里？不具有反洗钱行政处罚权的机构是国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构；根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机...
- 4678
![反洗钱的其他直接责任人员的责任的规定是怎样的？]( "反洗钱的其他直接责任人员的责任的规定是怎样的？")
- 洗钱行为是违法行为，司法机关的职员，在发现某特定的民事主体，实施了洗钱的行为之后，会就按照规定，判处民事主体承担相应的处罚，有时不仅是洗钱的主体，需要承担处罚，其他的人员也是需要被处罚的，具体来说，反洗钱的其他直接责任人员的责任的规定是怎样的?下面本站小编就为您详细介绍...
- 6287
![关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？]( "关于保险业反洗钱工作管理办法有什么？")
- 保险业反洗钱工作管理办法，根据我国有关法律，中国保监会监督管理保险公司反洗钱职责，制定保险业反洗钱制度，实施反洗钱监管，调查处理涉嫌洗钱案件，保险公司或金融机构以及保险代理机构，有履行反洗钱的义务，向保监会报告反洗钱情况，协助司法机关调查案件。关于保险业反洗钱工作管理...
- 22592
![反洗钱行政处罚的对象]( "反洗钱行政处罚的对象")
- 反洗钱的监督部门有哪些《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有：“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。《反洗钱法》第4条规定：“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监...
- 7376
![反洗钱与非法集资的概念是什么]( "反洗钱与非法集资的概念是什么")
- 反洗钱与非法集资的概念是什么？下面本站小编就为您详细介绍。一、反洗钱与非法集资的概念是什么?1、反洗钱反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来...
- 27343
![反洗钱与经济犯罪]( "反洗钱与经济犯罪")
- 刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种，刑法中对于不同的犯罪情形以及类...
- 4840
![银行反洗钱一般会调查多久？]( "银行反洗钱一般会调查多久？")
- 一、银行反洗钱一般会调查多久？银行反洗钱调查并没有时间限制，一般会在几个月以上。实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机...
- 31179
![反洗钱等级划分5个等级2024年]( "反洗钱等级划分5个等级2024年")
- 反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客户）、一般风险客户（B类客户）、低风险客户（C类客户），并在柜台...
- 19455
![经济犯罪与反洗钱]( "经济犯罪与反洗钱")
- 刑事犯罪是各种社会矛盾和社会消极因素的综合反映，并且这种反映表现的领域和强度，与一个国家社会变革的深度和广度密切相关。法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。现代犯罪的类型有很多种，刑法中对于不同的犯罪情形以及类...
- 21659
![金融机构反洗钱规定有哪些？]( "金融机构反洗钱规定有哪些？")
- 洗钱这个名词已经不是很新鲜的，我们从新闻上或多或少的能听见某某企业靠做什么为名义进行洗钱活动的内容，洗钱是指借助形式上合法的行为做不合法的行为，比如走私、贩毒、恐怖活动等等。针对此，国家出台了一系列关于反洗钱的规定，下面本站就金融机构反洗钱规定作出详细介绍。一...
- 30483
![民间借贷与反洗钱]( "民间借贷与反洗钱")
- 债权是得请求他人为一定行为的民法上权利。本于权利义务相对原则，相对于债权者为债务，即必须为一定行为的民法上义务。因此债之关系本质上即为一司法上的债权债务关系，债权和债务都不能单独存在，否则即失去意义。债权债务可以转移也可以因债务人的偿还行为而消失。但不管是债...
- 20797
![反洗钱非法集资特征具体为哪些？]( "反洗钱非法集资特征具体为哪些？")
- 当今社会，许多不务正业的违法犯罪分子试图通过反洗钱非法集资的行为来谋得不义之财。然而法网恢恢疏而不漏，不法分子终将受到法律的制裁，正义将得以延续。那么反洗钱非法集资特征具体为哪些呢?下面就随小编一起来看看吧。一、非法集资的特征(一)未经有关部门依法批准或者借...
- 25442
![金融机构反洗钱的义务有哪些?]( "金融机构反洗钱的义务有哪些?")
- 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规...
- 17929
![反洗钱行政处罚裁量基准]( "反洗钱行政处罚裁量基准")
- 行政处罚自由裁量基准行政处罚自由裁量权，是指劳动和社会保障行政部门各级行政机关在实施行政处罚时，在法律、法规或者规章规定的范围内，可以合理适用处罚种类、处罚幅度的权限。为防止自由裁量权的滥用，全国各地各级行政机关纷纷推出各种裁量基准，为自由设定“标尺”。...
- 28082
![金融反洗钱假币网络诈骗的目的是什么]( "金融反洗钱假币网络诈骗的目的是什么")
- 为了维护社会经济秩序，同时也是为了更好保护人民的财产权益。网络诈骗是一种有别于普通诈骗的高科技犯罪，其隐蔽性强、渗透性强、危害范围广。法律依据：《中华人民共和国刑法》《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处...
- 16716
![反洗钱双罚制的处罚方式是什么？]( "反洗钱双罚制的处罚方式是什么？")
- 在我国，洗钱这种行为不仅是一种违法犯罪行为，还可能危害国家的经济安全。在洗钱这种事件中，往往不是一个人可以做到的，一般是一个团体或是单位的共同行为。国家不断加强了对反洗钱处罚的力度，反洗钱双罚制是什么意思，如何处罚，下面跟小编一起来学习一下吧。反洗钱双罚制的处罚措...
- 27614
![我国非法集资和反洗钱区别是什么？]( "我国非法集资和反洗钱区别是什么？")
- 非法集资在我们生活中是经常可以遇到的，一般非法集资都是通过诱骗的手段来诱骗很多的投资者来投资，筹集到很多的资金之后就会直接跑路，这样就会给受害者带来巨大的损失，我国的相关法规也对此违法行为有着相应的处罚，那非法集资和反洗钱区别是什么?下面就对此问题进行详细的介...
- 13141
![最新反洗钱等级划分5个等级]( "最新反洗钱等级划分5个等级")
- 反洗钱等级划分5个等级没有五个等级。公司各证券营业部及相关业务部门按照客户身份识别和资料保存情况、账户属性，所涉及地域、行业、业务、交易特征等风险因素的基础上，将客户风险等级划分为三个等级：即高风险客户（A类客户）、一般风险客户（B类客户）、低风险客户（C类客户），并在柜台...
- 15269
普法百科网
