董事会会议程序

董事会会议程序

董事会会议流程大致如下：
1、首先会前要按公司章程的要求通知董事会成员关于会议的时间、地点和有关事项，一般要提前10天通知。
2、其次到会签到。这要准备签到薄，包括列席人员如监事会成员，其他经理的名单等。参加会议入会场前在签到薄上签字。这时如果通知时没有递交会议资料，在这时可以把会议议程、会议资料包括决议草案交给董事以及列席人员。
3、再次会议开始。先要董事会秘书或董事长对会议有效性进行声明，即参加人员符合公司法公司章程要求等等，之后进入正题，对有关事项讨论表决。这里就涉及到委托事项了，按《公司法》要求，董事不能参加董事会时，只能委托其他董事代为参加，不能是董事会成员以外的人代替。
4、然后是对所议事项形成决议。决议可以是结论性的，即“通过”或“不通过”某事项，之后董事在决议上签字；受托人代为签字。这时，受托人应签委托人的名，并在后面注明“XX代签”等字样。委托事项在决议中应有所描述；同时，委托过程中一是要有书面委托书，二是签到时要代替委托人签到，三是要代替委托人在决议上签字。
5、最后董秘或董事长宣布决议通过情况并宣布会议结束。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第一百一十条第一款
董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。