![信用證詐騙罪構成要件]( "信用證詐騙罪構成要件")
- (一)客體要件本罪侵犯的客體，是雙重客體，既侵犯了他人的財物所有權，又侵犯了國家的金融管理制度。信用證、是銀行有條件地承諾付款的一種保證。它是某一銀行(開證行)應買方(開證申請人)要求或指示開給賣方(受益人)的保證在規定的期限內以規定的單據為依據，即期或在以後某一規...
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![保險詐騙罪概念]( "保險詐騙罪概念")
- 保險詐騙罪，是指以非法獲取保險金為目的，違反保險法規，採用虛構保險標的、保險事故或者製造保險事故等方法，向保險公司騙取保險金，數額較大的行為。...
- 20825
![保險詐騙罪立案標準]( "保險詐騙罪立案標準")
- 根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》，進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1.個人進行保險詐騙，數額在1萬元以上的;2.單位進行保險詐騙，數額在5萬元以上的。...
- 29594
![有價證券詐騙罪立案標準]( "有價證券詐騙罪立案標準")
- 使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行保險詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行保險詐騙，數額在五萬元以上的。...
- 22644
![信用卡詐騙罪構成要件]( "信用卡詐騙罪構成要件")
- (一)客體要件 本罪所侵害的客體是複雜客體，其既對國家有關的金融票證管理制度，具體來講是信用卡的管理制度造成侵害，同時也給銀行以及信用卡的有關關係人的公私財物所有權產生損害。犯罪物件是信用卡。所謂信用卡，是指信用卡公司(包括各類髮卡機構)以持卡者的信用為條件，發給持...
- 6179
![信用證詐騙罪司法解釋]( "信用證詐騙罪司法解釋")
- 最高人民法院《關於審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》（已失效）根據《全國人民代表大會常務委員會關於懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第十三條規定，利用信用證進行詐騙活動的，構成信用證詐騙罪。個人進行信用證詐騙數額在10萬元以上的，屬於“數額巨大”;個人進行信用...
- 10046
![金融憑證詐騙罪立案標準]( "金融憑證詐騙罪立案標準")
- 使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行金融憑證詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)...
- 16036
![保險詐騙罪構成要件]( "保險詐騙罪構成要件")
- (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了保險公司的財產所有權，又侵犯了國家的保險制度，保險，是指投保人根據合同約定，向保險人(即保險公司)支付保險費，保險人對於合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任，或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或...
- 24433
![票據詐騙罪量刑標準]( "票據詐騙罪量刑標準")
- 1、有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無...
- 22782
![票據詐騙罪構成要件]( "票據詐騙罪構成要件")
- (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人的財物所有權，又侵犯了國家的金融管理制度。金融票據是可流通轉讓的信用支付工具。廣義的金融票據包括各種有價證券，狹義的金融票據僅指匯票、本票和支票。作為一種可流通轉讓的有價證券，金融票據具有有價性、物權性、無因...
- 15515
![有價證券詐騙罪構成要件]( "有價證券詐騙罪構成要件")
- (一)客體要件本罪侵犯的客體是雙重客體，既侵犯了他人財產所有權，又侵犯了國家有價證券管理制度。所謂有價證券，是指以票面貨幣價值表示的財產權利憑證，並被作為替代貨幣使用的信用工具或代表持有者資本所有權和資本收益要求權，在特定範圍和條件下，進行支付、匯兌、信貸、清算等...
- 9834
![票據詐騙罪的認定]( "票據詐騙罪的認定")
- (一)本罪與非罪的界限行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財物為目的是區別罪與非罪的重要標準。《刑法》第一百九十四條為避免混淆罪與非罪的界限，對行為人主觀方面的一些狀況進行了特別規定。如使用偽造、變造、或者作廢的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”...
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![票據詐騙罪司法解釋]( "票據詐騙罪司法解釋")
- 1、最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十一條進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)個人進行金融票據詐騙，數額在一萬元以上的;(二)單位進行金融票據詐騙，數額在十萬元以上的。2、高人民法院《關於審理詐...
- 11601
![信用證詐騙罪概念]( "信用證詐騙罪概念")
- 信用證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或隱瞞真相的方法，利用信用證詐騙財物，數額較大的行為。...
- 11420
![信用卡詐騙罪概念]( "信用卡詐騙罪概念")
- 信用卡詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反信用卡管理法規，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。...
- 4117
![貸款詐騙罪的認定]( "貸款詐騙罪的認定")
- (一)本罪與非罪的界限1、“以非法佔有為目的”是區別罪與非罪界限的重要標準。在認定詐騙貸款罪時，不能簡單地認為，只要貸款到期不能償還，就以詐騙貸款罪論處。實際生活中、貸款不能按期償還的情況時有發生，其原因也很複雜，如有的因為經營不善或者市場行情的變動，使營利計劃無...
- 4928
![有價證券詐騙罪司法解釋]( "有價證券詐騙罪司法解釋")
- 最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十五條使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在一萬元以上的，應予立案追訴。...
- 31840
![信用證詐騙罪的認定]( "信用證詐騙罪的認定")
- (一)關於本罪的主觀目的問題構成本罪是否必須具備“非法佔有”的目的，理論上存有不同的主張。一種意見認為，信用證詐騙罪雖然在法條上未規定以非法佔有為目的，但並非不要求行為人主觀上具有非法佔有的目的，而是因為這種欺詐行為本身就足以表現行為人主觀上具有非法佔有的目的...
- 12640
![票據詐騙罪概念]( "票據詐騙罪概念")
- 票據詐騙罪，是指以非法佔有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據而使用，或冒用他人的票據，或簽發空頭支票、簽發無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據事實，利用金融票據進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。...
- 6084
![信用證詐騙罪立案標準]( "信用證詐騙罪立案標準")
- 進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、檔案的;2、使用作廢的信用證的;3、騙取信用證的;4、以其他方法進行信用證詐騙活動的...
- 3820
![集資詐騙罪量刑標準]( "集資詐騙罪量刑標準")
- 1、以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照上述規定處...
- 6242
![保險詐騙罪的認定]( "保險詐騙罪的認定")
- (一)本罪與非罪的界限1、掌握既遂行為是區別保險詐騙罪與非罪的重要標準。本罪列舉的五項情形均為既遂行為，即騙取了保險金的行為，這是構成這類犯罪的必要要件，因此區別保險詐騙罪與非罪的界限，其中一個極其重要的標準，是看其行為是否達到既遂狀態，即是否實際騙取了保險金。司...
- 8648
![貸款詐騙罪立案標準]( "貸款詐騙罪立案標準")
- 以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在1萬元以上的，應予立案追究。...
- 4609
![集資詐騙罪構成要件]( "集資詐騙罪構成要件")
- 一、客體要件本罪侵犯的客體是複雜客體，既侵犯了公私財產所有權，又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會，資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限，因此向社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時，一些名為集資、實為詐...
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![金融憑證詐騙罪概念]( "金融憑證詐騙罪概念")
- 金融憑證詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證，騙取他人財物，數額較大的行為。...
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