![非法集资金融业如何风险排查？]( "非法集资金融业如何风险排查？")
- 一、非法集资金融业如何风险排查?银监会处置非法集资部办公室主任杨玉柱表示：“据联席会议办公室统计，2016年全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元，同比分别下降14.48%、0.11%，非法集资案件数和涉案金额近年来首次出现“双降”。虽然前两年，案件集中爆发、急剧攀升势...
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![安全生产事故划分标准是什么？]( "安全生产事故划分标准是什么？")
- 一、安全生产事故划分标准是什么?根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。特别重大事故，是指一次造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故;重大事故，是指一次造成10人以上30人以...
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![非法集资风险形式有哪些？]( "非法集资风险形式有哪些？")
- 随着我国市场经济的发展，很多人为了利益，大量非法集资然后投资获得利益或者抽取资金占为己用，非法集资的手段多种多样，具有隐蔽性。很多人不知道非法集资具体是怎样聚集资金。那么，非法集资风险形式有哪些？下面就让小编为大家整理一下相关的知识。一、销售房产形式的非法集资《...
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![食品安全生产行政处罚案件管辖权怎么确定]( "食品安全生产行政处罚案件管辖权怎么确定")
- 一、食品安全生产行政处罚案件管辖权怎么确定?食品安全生产行政处罚案件的管辖机构是县级以上人民政府食品安全监督管理部门。《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条县级以上人民政府食品安全监督管理部门根据食品安全风险监测、风险评估结果和食品安全状况等，确定监...
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![股票内幕交易罪判多少年]( "股票内幕交易罪判多少年")
- 一、股票内幕交易罪判多少年构成内幕交易罪，将被处五年以下有期徒刑或拘役，如果属于情节特别严重的，应处5年以上10年以下有期徒刑.：二、我国法律如何处罚内幕交易的行为：1、行政责任内幕交易行为人可能被证券监管机构给予行政处罚，主要包括：(1)责令依法处理非法持有的证券;(2)没...
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![风险投资和非法集资有何区别]( "风险投资和非法集资有何区别")
- 现在人们越来越想通过自己手上的闲钱来达到生钱的作用。很多人就会想通过投资来达到这些目的。其实投资分为风险投资和非法集资，一种是正经的投资，一种是不合法的。那么他们之间的区别在哪里呢？下面我们一起来了解下。一、非法集资和投资区别有哪些?其实，非法集资和委托投资...
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![安全生产行政处罚自用裁量标准从轻处罚的情形有哪些？]( "安全生产行政处罚自用裁量标准从轻处罚的情形有哪些？")
- 一、安全生产行政处罚自用裁量标准从轻处罚的情形有哪些？1、当事人有下列情形之一的，应当依法从轻处罚：(一)已满14周岁不满18周岁的公民实施安全生产违法行为的;(二)主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的;(三)受他人胁迫实施安全生产违法行为的;(四)配合安全监管执法...
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![安全生产重伤事故标准是如何界定的？]( "安全生产重伤事故标准是如何界定的？")
- 一、安全生产重伤事故标准是如何界定的？生产经营活动过程中对于重伤事故标准的界定是造成人身伤亡或者直接经济损失的事故。不是在生产经营活动过程中的，是否认定为重伤，需要劳动部门的伤残鉴定。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、...
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![安全生产生产行政处罚裁量标准规定是怎样的]( "安全生产生产行政处罚裁量标准规定是怎样的")
- 1、行使行政处罚自由裁量权，应当遵循教育与处罚相结合原则。对情节轻微、能及时纠正并无危害后果的违法行为，以教育为主，不予处罚。2、行使行政处罚自由裁量权，应当遵循程序正当原则，严格遵守《中华人民共和国行政处罚法》等法律规定的程序。3、行使行政处罚自由裁量权，应当以...
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![三种非法集资风险是什么？]( "三种非法集资风险是什么？")
- 一、三种非法集资风险是什么?三种非法集资风险是：参与人会遭受经济损失，甚至血本无归;严重干扰正常的经济、金融秩序，引发企业破产，影响金融机构的声誉和正常经营活动;影响社会的诚信与和谐稳定，极易引发群体性事件，同时还容易滋生一些其他的犯罪活动(比如非法拘禁、故意伤害、...
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![安全生产法行政处罚裁量权的基本原则有哪些？]( "安全生产法行政处罚裁量权的基本原则有哪些？")
- 一、《安全生产法》行政处罚裁量权的基本原则有哪些？1、自由裁量权的行使，要公正、善意、合乎情理。公正，就是在行使自由裁量权时要出于公心，做到“相同情况相同处理，不同情况不同处理”;善意，就是行使自由裁量权时，要出于善良的意愿，不是图报复;合乎情理，就是行使自由裁量权时，要...
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![安全生产违法行为行政处罚办法裁量标准是什么？]( "安全生产违法行为行政处罚办法裁量标准是什么？")
- 一、安全生产违法行为行政处罚办法裁量标准是什么?安全生产违法行为行政处罚办法裁量标准是需要在法定的幅度范围之内行使警告，罚款等相关的行政处罚权利。安全生产违法行为行政处罚的种类：(一)警告;(二)罚款;(三)没收违法所得、没收非法开采的煤炭产品、采掘设备;(四)责令...
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![安全生产行政处罚范围是什么？]( "安全生产行政处罚范围是什么？")
- 一、安全生产行政处罚范围是什么?(一)警告;(二)罚款;(三)责令改正、责令限期改正、责令停止违法行为;(四)没收违法所得、没收非法开采的煤炭产品、采掘设备;(五)责令停产停业整顿、责令停产停业、责令停止建设、责令停止施工;(六)暂扣或者吊销有关许可证，暂停或者撤销有关...
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![电话诈骗报警有用吗]( "电话诈骗报警有用吗")
- 电话诈骗报警当然有用，如果符合立案条件的，警方会予以立案，有机会挽回损失。因为银行卡内金额的取出有额度限制，犯罪分子前往取出资金需要一定的时间。受害人可以第一时间拨打110报警，并提供给警方以下关键内容：1、受害人姓名及身份证号码；2、受害人转出现金的账号及账号开户行；3...
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![刑事案件的立案条件有哪些2022]( "刑事案件的立案条件有哪些2022")
- 一、刑事案件的立案条件有哪些(一)事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人有犯罪事实，是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，包括犯罪的预备、实施、未遂、中止和既遂，但是，这不意味着证实犯罪的证据需要确实充分，但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。...
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![安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准需要执行吗？]( "安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准需要执行吗？")
- 一、安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准需要执行吗?安徽省安全生产行政处罚自由裁量权标准需要执行。行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。这是首次以立法的形式明确“行政处罚”的定义...
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![安全生产事故罪的司法解释的内容有哪些]( "安全生产事故罪的司法解释的内容有哪些")
- 一、安全生产事故罪的司法解释的内容有哪些?1、等级划分根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故一般分为四个等级，它是根据事故造成的人员伤亡或者直接经济损失分类的。即：(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同...
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![催收非法债务罪风险有哪些]( "催收非法债务罪风险有哪些")
- 一、催收非法债务罪风险有哪些？根据《刑法》第二百九十三条之一有下列情形之一，催收高利放贷等产生的非法债务，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金:(一)使用暴力、胁迫方法的;(二)限制他人人身自由或者侵入他人住宅的;(三)恐吓、跟踪、骚扰他人的...
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![公司规避非法集资风险措施有哪些?]( "公司规避非法集资风险措施有哪些?")
- 现在很多小公司都面临资金紧张的困难，尤其是刚成立的公司。于是，除了银行贷款外，公司运用各种手段集资。这里需要注意，公司融资有严格的要求，如果操作不慎，可能涉嫌非法集资，那么，公司规避非法集资风险措施有哪些?下面我们一起跟随小编做个具体了解。一、公司规避非法集资风险措...
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![一般收到律师函怎么处理]( "一般收到律师函怎么处理")
- 一、一般收到律师函怎么处理?收到律师函可以考虑和对方协商，或者自己也做好打官司的准备。律师函是表明对方已经对当前的纠纷准备诉讼到法律的一个提前告知。如果不想打官司，收到律师函之后与对方协商一下如何解决。如果认为自己没有问题，也不怕对方起诉，那么对律师函就不需...
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![安全生产事故认定时限有多久]( "安全生产事故认定时限有多久")
- 一，安全生产事故认定时限有多久事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人...
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![安全生产重大行政处罚标准是什么]( "安全生产重大行政处罚标准是什么")
- 一、安全生产重大行政处罚标准是什么生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金;逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，...
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![众筹买房非法集资风险大吗]( "众筹买房非法集资风险大吗")
- 近年来，屋价上涨日益愈演愈烈，各大商家和买家之间的需求、矛盾不断放大。同时有不少买家为减少购买风险和支出费用，与周围的朋友和相关机构进行众筹买房，但在众筹期间并不是依法合理进行，在不知情下有可能触犯法律边界。那么，在您购房期间，众筹买房非法集资犯法吗?何为“众筹买...
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![非法集资属于什么风险？]( "非法集资属于什么风险？")
- 非法集资是我国刑法明文禁止的犯罪行为，行为人实施非法集资行为不仅需要归还被害人所遭受的经济损失，还需要承担刑事方面的责任。因此，实施非法集资行为存在多重法律风险，行为人会因此付出沉重的代价。那么，非法集资属于什么风险呢?下面小编就为大家整理了相关的法律知识。一...
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![如何防范合同诈骗]( "如何防范合同诈骗")
- 对于如何防范合同诈骗有以下建议：1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法律专业人士咨询。2、认清合同...
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