獨資公司股東會決議通用版

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風險提示： 召開股東會會議，應當於會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。時間：地點：參會人員：主持人：會議性質：臨時股東會議根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司於________年____月____日以______（書面或口頭等）的方式通知了公司全體股東，於________年____月____日在______召開股東會，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權。所作出決議經公司股東表決權的______％通過，符合《公司法》及公司章程的規定。決議事項如下：風險提示：股東表決權 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。 1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。 2、特別決議案：股東會會議作出： ① 修改公司章程； ② 增加或者減少註冊資本的決議； ③ 以及公司合併、分立、解散或者清算； ④ 變更公司形式的決議； ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。 一、通過公司章程。 二、同意本公司不設董事會，委派______為公司執行董事兼經理。 三、公司執行董事為公司法定代表人。 四、同意本公司不設監事會，委派______為公司監事。 五、委託______為代理人辦理公司工商變更登記手續。股東表決情況：以上決定內容全體股東一致表決通過。股東簽字（蓋章）：________年____月____日