股東大會決議公告範本

股東大會決議是公司最高權力機關對公司重大事務進行決策的會議，一般來説，我們開過會之後是需要將決策做一份公告發布，讓公司全體員工知道的。那麼這個股東大會決議公告範本是怎樣的呢？接下來本站小編為大家做出解答。

股東大會決議公告範本

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

1、召開時間：

(1)現場會議召開時間：2016年9月2日14：30

(2)網絡投票的日期和時間：深交所交易系統投票時間為2016年9月2日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00;互聯網投票系統開始投票的時間為2016年9月1日下午3：00，結束時間為2016年9月2日下午3：00。

2、現場會議地點：河北省石家莊市體育南大街385號公司會議室

3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長於勇

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及公司《章程》等法律、法規及規範性文件的規定。

二、會議的出席情況

1、出席總體情況

參加本次股東大會的股東(包括股東代理人，下同)共23人，代表股份6,601,092,835股，占上市公司總股份的62.1653%。

2、現場會議出席情況

出席現場會議的股東4人，代表股份4,222,763,210 股，占上市公司總股份的39.7675%。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東19人，代表股份2,378,329,615股，占上市公司總股份的22.3978%。

公司董事、監事和高級管理人員，本公司聘請的見證律師出席了本次會議。

三、議案審議表決情況

本次股東大會的議案採用現場投票和網絡投票的方式進行表決。具體表決情況如下：

1、表決通過了《關於公司符合向合格投資者公開發行可續期公司債券條件的議案》。

總表決情況：同意6,600,316,575股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9882%;反對157,250股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0024%;棄權619,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0094%。

中小股東總表決情況：同意4,109,851股，佔出席會議中小股東所持股份的84.1131%;反對157,250股，佔出席會議中小股東所持股份的3.2183%;棄權619,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的12.6686%

2、逐項表決通過了《關於公司向合格投資者公開發行可續期公司債券方案的議案》。

(1)發行規模;

總表決情況：同意6,600,316,575股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9882%;反對157,250股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0024%;棄權619,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0094%。

中小股東總表決情況：同意4,109,851股，佔出席會議中小股東所持股份的84.1131%;反對157,250股，佔出席會議中小股東所持股份的3.2183%;棄權619,000股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議中小股東所持股份的12.6686%。

(2) 發行方式及發行對象;

總表決情況：同意6,600,316,275股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9882%;反對157,250股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0024%;棄權619,300股(其中，因未投票默認棄權0股)，佔出席會議所有股東所持股份的0.0094%。

中小股東總表決情況：同意4,109,551股，佔出席會議中小股東所持股份的84.1070%;反對157,250股，佔出席會議中小股東所持股份的3.2183%;棄權619,300股(其中，因未投票默認棄權300股)，佔出席會議中小股東所持股份的12.6747%。

(3) 債券期限;

(4) 債券利率及其確定方式;

(5) 募集資金用途;

(6) 承銷方式;

(7) 上市場所;

(8) 擔保條款;

(9) 債券償還的保證措施;

(10)本次發行對董事會的授權事項;

(11)決議的有效期。

四、律師出具的法律意見

公司聘請的北京金誠同達律師事務所董寒冰、賀維律師對於本次股東大會進行了現場見證，並出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、2016年第三次臨時股東大會決議

2、法律意見書

特此公告。

河北鋼鐵股份有限公司董事會

2016年9月3日

通過上面，我們可以很清楚地知道股東大會決議公告範本大致是什麼樣子，也能瞭解大致的格式了。細節方面不同的公司有不同的規定，按情況稍微改改就行了。以上就是我們對於“股東大會決議公告範本”問題的回答，希望可以幫助到您。如果您在生活中遇到了不能解決的法律問題，可以向我們諮詢！