![逃匯罪構成要件]( "逃匯罪構成要件")
- (一)客體要件本罪侵害的客體是國家的外匯管理制度。外匯是指下列以外幣表示的可以用作國際清償的支付手段和資產：(1)外國貨幣，包括紙幣、鑄幣;(2)外幣支付憑證，包括票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等;(3)外幣有價證券，包括政府債券、公司債券、股票等;(4)特別提款權、歐洲...
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![逃匯罪立案標準]( "逃匯罪立案標準")
- 公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數額在五百萬美元以上的，應予立案追訴。...
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![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪司法解釋]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪司法解釋")
- 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十八條[誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第一百八十一條第二款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故...
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![非法吸收公衆存款罪的認定]( "非法吸收公衆存款罪的認定")
- 一、本罪與非法經營罪的區別非法吸收公衆存款罪和非法經營罪之間存在一定的競合關係，主要體現在未經批准，非法從事銀行業務的，構成非法經營罪。但是，《刑法》第一百七十六條對非法吸收公衆存款的行爲以特別條款的形式作了規定，非法吸收公衆存款罪和非法經營罪之間形成特別法和...
- 13788
![洗錢罪的認定]( "洗錢罪的認定")
- (一)本罪與窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪的界限《刑法》（以下簡稱本法）第312條規定的窩藏、轉移、收購、銷售贓物罪，與本條規定的洗錢罪，兩者都屬於連累犯的範疇，即行爲人明知是犯罪分子的違法所得，仍事後給予了犯罪分子某種幫助，因此，兩者存在着很大的聯繫。但是，從具體犯罪構成...
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![金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪量刑標準]( "金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪量刑標準")
- 銀行或者其他金融機構的工作人員購買僞造的貨幣或者利用職務上的便利，以僞造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產;情節較...
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![僞造貨幣罪的認定]( "僞造貨幣罪的認定")
- 本罪爲行爲犯。一般說來，行爲人只要出於故意實施了僞造貨幣的行爲，就可構成本罪，但這並不是說一定就構成犯罪，這是因爲任何違法行爲包括僞造貨幣的行爲只有達到一定危害程度時才能構成犯罪。行爲人實施僞造貨幣犯罪行爲後，通常還會繼續實施其他相關行爲，從而觸犯其他罪名，如行爲...
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![出售、購買、運輸假幣罪司法解釋]( "出售、購買、運輸假幣罪司法解釋")
- 一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十條[出售、購買、運輸假幣案(刑...
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![僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案罪量刑標準]( "僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准檔案罪量刑標準")
- 1、僞造、變造、轉讓商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證或者批准檔案的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元...
- 24516
![僞造、變造股票、公司、企業債券罪量刑標準]( "僞造、變造股票、公司、企業債券罪量刑標準")
- 1、僞造、變造股票或者公司、企業債券，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金;數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金。2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依...
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![利用未公開資訊交易罪司法解釋]( "利用未公開資訊交易罪司法解釋")
- 《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十六條[利用未公開資訊交易案(刑法第一百八十條第四款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者行業協...
- 30282
![僞造貨幣罪司法解釋]( "僞造貨幣罪司法解釋")
- 一、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋》二、《最高人民法院關於審理僞造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋(二)》三、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第十九條[僞造貨幣案(刑法第一百七十...
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![僞造、變造國家有價證券罪立案標準]( "僞造、變造國家有價證券罪立案標準")
- 僞造、變造國庫券或者國家發行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應予立案追訴。...
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![對違法票據承兌、付款、保證罪概念]( "對違法票據承兌、付款、保證罪概念")
- 對違法票據承兌、付款、保證罪，是指銀行或者其他金融機構的工作人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予以承兌、付款或者保證，造成重大損失的行爲。...
- 30983
![僞造、變造金融票證罪量刑標準]( "僞造、變造金融票證罪量刑標準")
- 1、有下列情形之一，僞造、變造金融票證的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒...
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![逃匯罪概念]( "逃匯罪概念")
- 逃匯罪，是指公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，情節嚴重的行爲。...
- 24631
![內幕交易、泄露內幕資訊罪的認定]( "內幕交易、泄露內幕資訊罪的認定")
- 一、本罪與非罪的界限行爲人利用內幕資訊進行證券、期貨交易的行爲極易與知悉內幕資訊的內幕人員沒有利用內幕資訊的正當交易行爲發生混淆，前者情節嚴重的構成內幕交易、泄露內幕資訊罪，後者則是法律法規允許的行爲。一般來說，行爲人尤其是內幕人員的正當的交易行爲有以下兩...
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![高利轉貸罪的認定]( "高利轉貸罪的認定")
- 在刑法上，對高利轉貸中的“高利”，應從本質上正確把握。具體來說，只要行爲人以轉貸牟利爲目的，將所套取金融機構信貸資金轉貸他人，並在支付金融機構利息後仍有盈餘報酬的，即屬於“高利”轉貸行爲;如果該盈餘報酬金額達到法定追訴標準，則應當以高利轉貸罪追究刑事責任。是否明確...
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![違法發放貸款罪概念]( "違法發放貸款罪概念")
- 違法發放貸款罪，是指銀行或者其他金融機構及其工作人員違反法律、行政法規的規定，玩忽職守或者濫用職權，向關係人以外的其他人發放貸款，造成重大損失的行爲。關係人是指：商業銀行的董事、監事、管理人員、信貸業務人員及其近親屬以及上述人員投資或者擔任進階管理職務的公司、...
- 19921
![違法運用資金罪的認定]( "違法運用資金罪的認定")
- 一、本罪與背信運用受託財產罪的界限從犯罪構成上來看，本罪與背信運用受託財產罪的區別在於：其一，兩罪的客觀行爲表現不同。本罪是違反國家相關規定運用社會保障基金、住房公積金以及其它一些公衆資金的行爲，而背信運用受託財產罪則是違背受託義務，擅自運用客戶資金以及其他委...
- 26627
![持有、使用假幣罪概念]( "持有、使用假幣罪概念")
- 持有、使用假幣罪，是指違反貨幣管理法規，明知是僞造的貨幣而持有、使用，數額較大的行爲。...
- 11730
![誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準]( "誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪立案標準")
- 證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假資訊或者僞造、變造、銷燬交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)獲利或者避免損失數額累計在五萬元以...
- 31893
![操縱證券、期貨市場罪司法解釋]( "操縱證券、期貨市場罪司法解釋")
- 一、《中華人民共和國證券法》二、《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第三十九條[操縱證券、期貨市場案(刑法第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:(一)單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股...
- 13587
![金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構成要件]( "金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪構成要件")
- (一)主體要件本罪的主體是特殊主體，即只有金融機構的工作人員才能構成。所謂金融機構，是指專門從事各種金融活動的組織。目前，我國已形成以中央銀行即中國人民銀行爲核心，以商業銀行爲主體的多種金融機構並存的體系。其中商業銀行主要有中國工商銀行，中國農業銀行、中國銀行、...
- 8058
![逃匯罪的認定]( "逃匯罪的認定")
- 對於本罪，應注意其與走私罪的界限：1、所侵犯的客體不同。本罪的客體是國家的外匯管理制度，其與進出口貿易及其關稅無關;而走私罪的客體則是對外貿易管制，後者這種管制的目的是透過對進出口貨物的監督、管理與控制，防止偷逃關稅及其阻止或限制不該進出口的物資進出口。它與進口...
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