![洗钱多次犯流水9万怎样判]( "洗钱多次犯流水9万怎样判")
- 洗钱多次犯流水9万怎样判洗钱9万处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产...
- 18754
![帮信罪流水15万一般多久会判？]( "帮信罪流水15万一般多久会判？")
- 一、帮信罪流水15万一般多久会判?1、帮信罪流水15万一般二个月以内宣判根据《刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一...
- 14599
![公司涉嫌集资诈骗罪流水4000万判几年]( "公司涉嫌集资诈骗罪流水4000万判几年")
- 公司涉嫌集资诈骗罪流水4000万判几年单位数额在4000万，应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《...
- 25240
![刑法规定彩票刷流水被骗可以立案吗]( "刑法规定彩票刷流水被骗可以立案吗")
- 律师解析：刑法规定彩票刷流水被骗，如果数额达到三千元至一万元以上可以立案。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”，以诈骗罪立...
- 9720
![洗钱罪初犯流水200万最少判多少年]( "洗钱罪初犯流水200万最少判多少年")
- 洗钱罪初犯流水200万最少判多少年洗黑钱200万构成洗钱罪，一般会处五年以上十年以下的有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱犯罪属于下游犯罪，上游犯罪可以被侦查机关深挖。黑钱来源的上游犯罪一般是“毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、走私的违法犯...
- 19421
![洗钱罪多次犯流水60万如何判]( "洗钱罪多次犯流水60万如何判")
- 洗钱罪多次犯流水60万如何判洗钱60万处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及...
- 10551
![公司涉嫌集资诈骗罪流水3亿怎么判]( "公司涉嫌集资诈骗罪流水3亿怎么判")
- 公司涉嫌集资诈骗罪流水3亿怎么判单位数额在2亿的，应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《刑法...
- 6181
![能假流水贷款吗]( "能假流水贷款吗")
- 能假流水贷款吗申请贷款不能造假银行流水：假流水容易被识破伪造的银行流水就算再以假乱真，它也是假的，审贷部门会有人专门做资料的审查工作，真假流水在他们眼里一辨就明，假流水想逃过工作人员的法眼，简直比登天还难！所以，通常情况下，想靠假的银行流水贷款根本是条走不通的路。拿到...
- 24382
![帮信罪流水十几万会拘留吗？]( "帮信罪流水十几万会拘留吗？")
- 一、帮信罪流水十几万会拘留吗?帮信罪流水十几万会拘留，帮信罪是指《刑法》中规定的“帮助信息网络犯罪活动罪”，根据规定，在明知他人利用网络实施犯罪的情况下，还为其提供互联网接入、服务器托管、网络储存等帮助，情节严重的将处以三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单出罚金。...
- 30965
![网络诈骗连续犯流水35万如何处理]( "网络诈骗连续犯流水35万如何处理")
- 网络诈骗连续犯流水35万如何处理35万元的为“数额较大”数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年...
- 5500
![网赌做流水的判刑多久]( "网赌做流水的判刑多久")
- 律师解析：网赌做流水，是非法开赌场的共犯，一般判五年以下有期徒刑。判刑具体如下：1、开设赌场罪是指客观上实施聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为，从而构成的犯罪。如果行为人开设赌场，则可能面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；2、如果有严重情形的，处五年以上十年...
- 24961
![诈骗罪多次犯流水6000多能不能取保候审]( "诈骗罪多次犯流水6000多能不能取保候审")
- 诈骗罪多次犯流水6000多能不能取保候审满足法定条件的，则可以取保候审。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑...
- 3447
![法院可以查20年前的银行流水吗]( "法院可以查20年前的银行流水吗")
- 法院可以查20年前的银行流水吗律师解答法院可以查20年前的银行流水，向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院即可。但是一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果二十年前流水账不在现在电脑数据库里，最终是否能查到不确定。法律依据《会计档案管理办法》第十四条会计档案...
- 27501
![帮信罪流水15万一般多长时间会判？]( "帮信罪流水15万一般多长时间会判？")
- 一、帮信罪流水15万一般多长时间会判?1、帮信罪流水15万一般二个月以内宣判根据《刑事诉讼法》第二百零八条人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经...
- 21162
![帮信罪流水2000万能判多少]( "帮信罪流水2000万能判多少")
- 一、帮信罪流水2000万能判多少?帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪，流水高达2000万的，一般处三年以下有期徒刑并处拘役。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术...
- 21355
![网络诈骗从犯流水七万最少判几年]( "网络诈骗从犯流水七万最少判几年")
- 网络诈骗从犯流水七万最少判几年诈骗金额在7万，属于数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有...
- 22160
![公司涉嫌集资诈骗流水700万最少判多久]( "公司涉嫌集资诈骗流水700万最少判多久")
- 公司涉嫌集资诈骗流水700万最少判多久单位数额在700万的，应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。...
- 4409
![误工费5000以上需要银行流水吗？]( "误工费5000以上需要银行流水吗？")
- 一、误工费5000以上需要银行流水吗?误工费一般是会查看银行的流水的，只要是公司工资的流水就可以作为获取误工费的证据，银行的流水一般是需要查看近6个月的流水情况。如果受害人有收入证明，就可以不用查看银行的流水了，需要单位提供的受害人近一年的工资收入证明和用人单位的...
- 19727
![申请强制执行是否需要银行流水]( "申请强制执行是否需要银行流水")
- 申请强制执行申请强制执行是最常见也是最有效的法律途径，但是这个必须要求债权人确定债务人隐匿了财产或者拥有固定资产，才能执行。申请强制执行的程序也并不简单，下面是主要程序。1、申请发生法律效力的民事判决、裁定以及刑事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对...
- 31286
![误工的工资流水是不是要一年的]( "误工的工资流水是不是要一年的")
- 一、误工的工资流水是不是要一年的不一定，但是误工费银行的流水能证明，误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计算至定残日前一天。《民法典》第一千一百七十九条侵害他人...
- 11849
![法院财产保全要怎样查银行流水]( "法院财产保全要怎样查银行流水")
- 法院财产保全要怎样查银行流水一、申请财产保全时，如果只知道被告身份证号的，可以由根据身份证号和姓名直接到相关银行查询其开户及存款情况。如果知道被告身份证号的，通过公安机关也就可以查到被告的姓名，而在银行查询系统中，是可以通过姓名或身证号码进行查询的，所以通过到分...
- 27205
![诈骗罪流水20000多能取保吗]( "诈骗罪流水20000多能取保吗")
- 诈骗罪流水20000多能取保吗可以取保候审，但必须满足以下条件：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；3、患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；4、...
- 5589
![网络诈骗连续犯流水八十万会判多久]( "网络诈骗连续犯流水八十万会判多久")
- 网络诈骗连续犯流水八十万会判多久诈骗金额在80万，属于数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处...
- 20425
![银行卡刷流水拘留多久？]( "银行卡刷流水拘留多久？")
- 一、银行卡刷流水拘留多久?银行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪，面临刑事拘留，大概是会被拘留14天。银行卡刷流水可能会涉嫌犯了洗钱罪，一旦罪名成立会按照以下的标准来量刑：《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿...
- 17029
![配偶可以到银行打流水吗]( "配偶可以到银行打流水吗")
- 配偶不可以到银行打流水。到银行打流水必须本人办理，应当携带的资料有本人携带身份证和银行卡。一般任意一个网点都可以打印，在打印银行流水时银行不会收取费用。法律依据《中华人民共和国商业银行法》第三条商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期...
- 11727
普法百科网
