骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的立案标准

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》

第二十七条以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;

(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;

(三)虽未达到上述数额标准，但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;

(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

贷款人、贷款担保人，或者是银行职员都有可能是骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的犯罪分子，司法机关在处理此类欺诈案件时，首先需要确定具体欺诈的手段、各欺诈参与者在违法活动之中担任的角色等相关信息，然后才有能判断欺诈行为是否满足了此罪名的犯罪构成要件。

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