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相关流水的法律常识

买房银行流水不够定金可以退吗
  • 买房银行流水不够定金可以退吗

  • 律师解析:一般是不能退的,但是若出现下列两种情况则可以要求退还定金:1、房产商无销售许可证或者产权证,造成不能达成房屋购买合同的卖方应将定金返还;2、当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不...
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银证转账流水住屋贷款
  • 银证转账流水住屋贷款

  • 现在我国房地产市场依然比较火爆,房屋买卖数量依然很大,很多楼盘前都能看到买房人的身影,而他们买房的原因可能是投资、也可能是居住等,在买卖房屋过错中一定要保护好自己的合法权益。在房屋买卖交易中,发生纠纷的概率着实不小,最常见的就是房屋买卖合同纠纷。发生纠纷的原因可...
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诈骗罪初犯流水9000多会判多少年
  • 诈骗罪初犯流水9000多会判多少年

  • 诈骗罪初犯流水9000多会判多少年诈骗金额9000属于数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒...
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买房子贷款流水账单低
  • 买房子贷款流水账单低

  • 现在我国房地产市场依然比较火爆,房屋买卖数量依然很大,很多楼盘前都能看到买房人的身影,而他们买房的原因可能是投资、也可能是居住等,在买卖房屋过错中一定要保护好自己的合法权益。在房屋买卖交易中,发生纠纷的概率着实不小,最常见的就是房屋买卖合同纠纷。发生纠纷的原因可...
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网络诈骗多次犯流水19万最少判几年
  • 网络诈骗多次犯流水19万最少判几年

  • 网络诈骗多次犯流水19万最少判几年诈骗金额在19万,属于数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以...
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诈骗罪会查银行流水吗
  • 诈骗罪会查银行流水吗

  • 律师解答:会的。律师解析:诈骗如果银行卡的流水与案件的犯罪事实有关联的,会查银行卡流水。但是不能以银行流水定性诈骗金额,应当以实际诈骗数额或者已经准备诈骗的数额计算为犯罪数额。判刑标准:1、诈骗公私财产数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2...
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5万缓刑条件是什么 洗钱罪连续犯流水1
  • 5万缓刑条件是什么 洗钱罪连续犯流水1

  • 洗钱罪连续犯流水1.5万缓刑条件是什么符合条件的洗钱罪可以判缓刑。被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,符合下列条件的,可以宣告缓刑,18岁以下、孕妇、75岁以上的,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣布缓刑对居住社区无重大不良影响。宣告...
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帮信罪流水3百多万判多久
  • 帮信罪流水3百多万判多久

  • 一、帮信罪流水3百多万判多久帮信罪流水3百多万一般是被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,需要结合案件进行具体分析。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术...
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贷款买房子银行流水要多少?
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  • 一、贷款买房子银行流水要多少贷款买房银行流水一般需要半年以上的。流水中断是会影响房贷的。1、办理按揭贷款需要提供的资料:申请人和配偶的身份证、户口原件及复印件3份(如申请人与配偶不属于同一户口的需另附婚姻关系证明);购房协议书正本;屋价30%或以上预付款收据原...
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公司涉嫌非法集资诈骗流水1000万能判多久
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  • 公司涉嫌非法集资诈骗流水1000万能判多久单位数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的...
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帮信罪流水1百万判几年
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  • 一、帮信罪流水1百万判几年帮信罪流水100万可能判处三年以下有期徒刑或拘役。帮信罪主要按银行交易流水进行计算。帮信罪具体量刑既要看流水,也要看获利。如果数额达到100万以上,基本就需要追究刑事责任,针对帮信罪,银行流水超过100万就等于要判实刑。实际案例中,一般多是一年...
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洗钱初犯流水2000万怎么量刑
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  • 洗钱初犯流水2000万怎么量刑洗钱罪量刑标准为:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上...
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房子抵押贷款需要工资流水吗
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  • 一、房子抵押贷款需要工资流水吗需要夫妻双方的银行流水。用房子做抵押贷款,各贷款机构依然会考虑借款人的还款能力来发放贷款。在考察个人还款能力的时候,会通过查看个人的收入情况、个人的信用情况以及个人的资产状况等综合而定。而个人的收入,往往都是通过银行流水来查看...
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帮信罪银行流水4千万能不判刑办取保么?
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  • 一、帮信罪银行流水4千万能不判刑办取保么?帮信罪银行流水4千万能不判刑是可以办理取保候审的,只要符合取保候审条件就可以。帮信罪获利三万的会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员直...
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公司涉嫌集资诈骗流水500万会判多长时间
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离婚分财产可以要求查看对方银行流水吗
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  • 离婚分财产可以要求查看对方银行流水吗1、可以的,离婚时一方隐藏夫妻共同财产的,离婚后,另一方发现有上述行为的,可以向人民法院提起诉讼,请求再次分割夫妻共同财产。2、法律依据《民法典》第一千零九十二条离婚时,一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产,或伪造债务企图侵占另...
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洗钱从犯流水20万如何定罪
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  • 洗钱从犯流水20万如何定罪洗钱达到了20万的,是违法犯罪的,具体的判刑需要根据洗钱所占的比例来确定的,要是达到了情节严重的话,会处罚五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。法律规定为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖...
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洗钱连续犯流水9万会判多少年
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  • 律师解析:网络买彩票流水不管多少都是犯法的。我国相关法律规定,行为人如果是利用互联网、移动通讯终端等传输赌博相关视频,组织赌博活动,建立起赌博网站并接受投注、提供给他人组织赌博的,或者说是为赌博网站担任代理并接受投注的,以及参与赌博网站利润分成的都可以认定为开设...
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  • 一、劳动纠纷打多长时间的银行流水12个月的卡流水。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。因当事人一方向对方当事人主张权利,或者向有关部门请求权利救济...
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