地下錢莊觸犯刑法
- 法律
- 關注:2.89W次
我朋友開了個地下錢莊洗錢,諮詢下地下錢莊如何量刑
地下錢莊不僅是不法分子騙取國家政府獎勵、出口退稅等犯罪活動的“幫兇”,還是貪腐資金的“洗白工具”。浙江金華警方近日破獲一起公安部督辦的特大地下錢莊案,4100餘億元資金透過該地下錢莊被轉移至境外。這是迄今爲止涉案人數最多、涉案金額最大的一起匯兌型地下錢莊案件,也是全國首例透過NRA(非居民帳戶)實施資金非法跨境轉移的新型地下錢莊案件。- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://pfbkw.com/zh-hant/guwen/falv/1w8y4k.html